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　　為加強(qiáng)我行合規(guī)建設(shè)，全面落實(shí)反洗錢(qián)監(jiān)管要求，有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，我行成立反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組開(kāi)展反洗錢(qián)檢查。截至2020年7月10日，檢查小組先后對(duì)十四家轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　檢查小組以防風(fēng)險(xiǎn)、堵漏洞為目標(biāo)，認(rèn)真按照檢查方案，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)閱資料、查看系統(tǒng)數(shù)據(jù)、詢(xún)問(wèn)訪談等方式，查擺各機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作存在的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，并督促其按規(guī)定有效落實(shí)整改工作。

　　此次專(zhuān)項(xiàng)檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)了分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中的問(wèn)題和短板，促使分支機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)控管理，提高反洗錢(qián)工作水平，并為我行后續(xù)完善洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作管理指明了方向。今后，我行將進(jìn)一步加大反洗錢(qián)檢查力度，全面提高全行的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。